दिलेर समाचार, नई दिल्ली। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक का साढ़े बाहर हजार करोड़ रुपये का घोटाला करके चंपत हो गया. अब सवाल ये है कि ये सारा पैसा गया कहां.

सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक, नीरव मोदी को पंजाब नेशनल बैंक के एलओयू के जरिए जो पैसा मिल रहा था वह यूएई की कंपनी में जा रहा था. यूएई की जो कंपनी थी वो फर्जी कंपनियां थीं. उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वह कंपनी क्‍या करती हैं और उनके पास पैसा कैसे गया. सीबीआई की एफआईआर में इन दोनों सप्‍लायर्स के नाम है जिनकों बैंक घोटाले की रकम दी गई. इसमें एक कंपनी है ट्राईकल और दूसरी कंपनी है पैसेफिक डायमंडस. ये दोनों कंपनी यूएई की है.

इस मामले में जब बहुचर्चित न्यूज चैनल एनडीटीवी ने जांच की तो पाया कि एक कंपनी शारजहां की थी ट्राईकलर और दूसरी कंपनी दुबई की थी जिसका नाम था पैसिफिक डायमंडस. इन दोनों कंपनियों का नाम नीरव मोदी की एक और कंपनी के कागजात में नाम सामने आया है. हालांकि जब एनडीटीवी ने इन दोनों कंपनियों से संपर्क करने की कोशिश की तो कुछ पता नहीं चला.

जब नीरव मोदी के दिवालिया निकलने के कागजात की जांच की तो पाया कि यूएई की कंपनियों को एलओयू के जरिए जो पैसा मिल रहा था. इन कंपनियों ने यह पैसा नीरव मोदी की अमेरिका स्थित कंपनियों को भिजवाया. नीरव की अमेरिका आधारित तीन कंपनियों को दिवालिया घोषित किया है उनमें से एक कंपनी ए जेफ कंपनी के कागजात में दुबई आधारित दोनों कंपनियां लेनदार के रूप में दिखाया गया है.

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